TOP GUIDELINES OF AVVOCATO RICICLAGGIO DENARO POTENZA - FRODE FISCALE DIRITTO PENALE REATI PENALI STUDIO LEGALE

In ordine alla fattispecie delittuosa di riciclaggio la direttiva esclude espressamente che possa richiedersi, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, l'esistenza di una condanna (precedente o simultanea) for every l'attività criminosa da cui provengono i beni.Il reato di riciclaggio di denaro è una pratica illecita che consiste